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11月21日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

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資金洗浄(マネーロンダリング)

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  • ホドルコフスキー事件(2010年12月28日 朝刊)

    ホドルコフスキー被告は元石油大手ユコス社長で、ソ連崩壊後の民営化過程で国有財産を安く手に入れて財を成した「オリガルヒ」(新興財閥)の代表的存在。反プーチン政権の立場で野党を資金的に支援し、大統領選にも意欲を見せた2003年末、脱税容疑などで逮捕された。05年に懲役8年の実刑判決を受け、07年には石油横領や資金洗浄でも訴追されていた。

  • キプロス・ショック(2013年05月11日 朝刊)

    3月に表面化したキプロスの金融危機は、同国内の銀行が大量保有していたギリシャ国債などが、ギリシャ危機で不良債権化したことが発端。キプロスはロシアなどから資金が流れ込む租税回避地とみなされていた。キプロスへの資金支援に応じた欧州連合(EU)は、銀行の資金洗浄対策や法人税の引き上げなどに取り組むことを条件にした。

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批判、釈明、逮捕状…パラダイス文書の波紋 公開1週間(2017/11/13)

 タックスヘイブン(租税回避地)の実態を暴く「パラダイス文書」の存在を、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)と提携メディアが報じ始めてから13日で1週間。世界各地に波紋が広がっている。 文書に名…[続きを読む]

資金洗浄をコトバンクで調べる

写真

  • 「パラダイス文書」の主な流出元となった法律事務所「アップルビー」=10月10日、英領バミューダ諸島のハミルトン、野上英文撮影
  • サウジアラビア王室の家系図
  • ロス米商務長官とロシアの関係
  • エリザベス英女王の個人資産をめぐる構図
  • パラダイス文書に登場するセレブ・企業
  • ロス米商務長官とロシアの関係/ロス氏とロシアとの関係をめぐる経緯
  • ゴルフ中にグータッチをする安倍晋三首相(右)とトランプ米大統領(中央)。ドライバーでナイスショットを打った首相に、トランプ大統領が後ろから「シンゾー」と声をかけてグータッチをしたという。プロゴルファーの松山英樹選手(右から2番目)も同伴した(内閣広報室提供)
  • 立件されたトランプ陣営幹部と関係者
  • 立件されたトランプ陣営幹部と関係者
  • 選挙戦のさなかの昨年3月31日にトランプ氏がツイートした写真には、陣営の外交顧問を務めるジョージ・パパドポロス氏(手前)の姿もあった=AP
  • ポール・マナフォート氏
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