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07月23日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

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資金洗浄(マネーロンダリング)

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  • ホドルコフスキー事件(2010年12月28日 朝刊)

    ホドルコフスキー被告は元石油大手ユコス社長で、ソ連崩壊後の民営化過程で国有財産を安く手に入れて財を成した「オリガルヒ」(新興財閥)の代表的存在。反プーチン政権の立場で野党を資金的に支援し、大統領選にも意欲を見せた2003年末、脱税容疑などで逮捕された。05年に懲役8年の実刑判決を受け、07年には石油横領や資金洗浄でも訴追されていた。

  • キプロス・ショック(2013年05月11日 朝刊)

    3月に表面化したキプロスの金融危機は、同国内の銀行が大量保有していたギリシャ国債などが、ギリシャ危機で不良債権化したことが発端。キプロスはロシアなどから資金が流れ込む租税回避地とみなされていた。キプロスへの資金支援に応じた欧州連合(EU)は、銀行の資金洗浄対策や法人税の引き上げなどに取り組むことを条件にした。

最新ニュース

米が中国企業や個人に制裁発動へ 北朝鮮との取引めぐり(2017/7/21)

 米政府は、核やミサイル開発を続ける北朝鮮と取引をする十数の中国などの企業・個人に対し、米国の独自制裁を発動する方針を固めた。対象には、北朝鮮産石炭を輸入する中国の大手企業や労働者派遣に関わる企業が含[続きを読む]

資金洗浄をコトバンクで調べる

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  • 米国からタイに送還され、タイの捜査員らと話す元僧侶のウィラポン容疑者。タイの捜査当局提供=AFP時事
  • 菅義偉官房長官
  • 6月、演説するルラ元大統領=AFP時事
  • 今年5月、裁判での証言後に会見したルラ元大統領=ブラジル南部クリチバ、ロイター
  • パトリック・ハーランさん
  • 「共謀罪」法について語るパトリック・ハーランさん=東京都中央区、池永牧子撮影
  • 中国遼寧省瀋陽にある丹東銀行の支店=30日、平賀拓哉撮影
  • インドネシア・バリ島で19日、クロボカン刑務所の壁の前をバイクで通り過ぎる人たち=AP
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