資金洗浄、狙われる地域金融 海外不正送金か、金融庁が検査
地域金融機関を舞台に、テロや犯罪組織のマネーロンダリング(資金洗浄=マネロン)が疑われる不正送金が発覚するケースが目立っている。今年に入り疑わしい取引が計20億円超も発覚し、金融庁は今月、対策が不十分とみられる地域金融10社超へ立ち入り検査に乗り出した。マネロンを理由に多数の金融機関へ一斉に検査に…
地域金融機関を舞台に、テロや犯罪組織のマネーロンダリング(資金洗浄=マネロン)が疑われる不正送金が発覚するケースが目立っている。今年に入り疑わしい取引が計20億円超も発覚し、金融庁は今月、対策が不十分とみられる地域金融10社超へ立ち入り検査に乗り出した。マネロンを理由に多数の金融機関へ一斉に検査に…